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RIETI,AUTORICICLAGGIO E TRUFFA AGGRAVATA:SEQUESTRATI 500MILA EURO A IMPRENDITORI

10 marzo 2017 Cronaca

Conclusa nei giorni scorsi una complessa e articolata attività di polizia tributaria e di polizia giudiziaria condotta dai militari del Nucleo di polizia tributaria di Rieti, portata a termine con l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Rieti, nei confronti di due soggetti, rispettivamente un consulente del lavoro e l’amministratrice di una società cooperativa operante nel settore dell’elaborazione elettronica di dati contabili. L’indagine, partita nel 2016 con l’avvio di due distinte verifiche fiscali nei confronti dei due imprenditori, rispettivamente marito e moglie, si era poi estesa e ramificata a diverse società italiane ed estere ubicate in Paesi a fiscalità privilegiata. Quattro sono state le persone denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, mentre l’imponibile complessivamente “eroso” al fisco ammonta a circa un milione e novecentomila euro, per un’evasione di imposte, tra dirette ed indirette, che supera i settecentomila euro. Numerosi sono stati i titoli di reato contestati dai finanzieri i quali, grazie anche al penetrante strumento delle indagini finanziarie, hanno fatto emergere un articolato sistema di emissione ed utilizzo di false fatture che ha visto coinvolti in via principale i due coniugi. Fra gli altri reati, compare anche il sopraggiunto autoriciclaggio, entrato in vigore nell’anno 2015. Per gli importi trasferiti dagli stessi verso i conti correnti delle altre imprese sempre facenti capo alla stessa compagine familiare, si è infatti configurata quella fattispecie delittuosa, che prevede la punibilità nei confronti di “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolarne la provenienza illecita”.